首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 香港马会开奖结果 | 科技 | 香港马会开奖结果 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 香港马会开奖结果 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购

注册登录

洗钱

让洗钱难以遁形 韩拟用AI技术助力反洗钱调查

  韩国最高金融监管机构5日说,将使用人工智能(AI)技术“武装”反洗钱调查系统,更有效打击新型洗钱方式[详细]

2017-12-07 06:51:01

涉嫌索贿及帮俄“洗钱” 拉脱维亚央行行长遭停职

  综合消息:波罗的海国家拉脱维亚的金融风暴愈演愈烈,继第三大银行被美国指控帮助朝鲜“洗钱”,拉脱维亚央行行长里姆舍维奇因涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”,20日被正式停职。  拉脱维亚总理府当日通报这一消息[详细]

2018-02-21 05:25:59

中国商人收购AC米兰帮贝卢斯科尼洗钱了?

  【环球时报驻意大利特派记者 张磊】意大利《新闻报》13日用三个版面报道称:“暴风雨突袭AC米兰,收购案遭调查”,在意大利甚至欧洲引起轰动[详细]

2018-01-15 09:15:24

第三方支付监管存漏洞 变脸成诈骗“洗钱池”

  视频:范一飞谈第三方支付产业的发展和监管 来源:央视新闻  第三方支付变脸诈骗“洗钱池”  “拦截的资金只是一部分,绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说[详细]

2018-01-23 04:05:46

打击洗钱和逃税等行为英国将规范比特币管理

人民网伦敦12月4日电 英国首相特蕾莎·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击,这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。据英国媒体报道,英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币交易的人报告个人信息和举报可疑行为[详细]

2017-12-04 21:26:00

委内瑞拉前石油部长涉嫌洗钱遭调查

  新华社加拉加斯12月12日电(记者 徐烨 王瑛)委内瑞拉总检察长塔雷克·萨阿卜12日说,前能源和石油部长、前国家石油公司总裁拉米雷斯因涉嫌洗钱被刑事调查[详细]

2017-12-13 14:30:20

购豪宅还逃税洗钱?俄富豪议员在法被拘引外交纠纷

  【环球时报综合报道】俄罗斯富豪议员苏莱曼?克里莫夫日前因涉嫌逃税和洗钱在法国被拘。俄罗斯外交部向法国提出交涉,要求迅速释放克里莫夫。事件上升到俄法两国外交纠纷层面[详细]

2017-11-24 09:06:18

外媒:沙特被捕王子涉及贿赂洗钱监守自盗

中国网新闻11月6日讯 据联合早报消息,沙特阿拉伯官员称,在大规模反腐行动中被捕的十多名沙特王子、官员和商人,皆面对贿赂、盗用公款、洗钱和滥权等罪名[详细]

2017-11-06 15:31:00

不光骗钱还被“洗钱” 贷款别信低门槛、无抵押

  网上贷款被骗3万,卡还被骗子“洗钱”  省反诈骗中心提醒:办贷款要走正规渠道,别信所谓的低门槛、无抵押  于英杰 苏宫新  通过网上办贷款被骗的案例相信很多人都熟悉,然而依然有人上当。最近,无锡一市民中招被骗3万元[详细]

2017-11-06 11:20:58

中信银行贵阳分行违反反洗钱法

  中国经济网北京11月16日讯 近日,中国人民银行贵阳中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行贵阳分行在支付结算类、货币金银类、征信管理类、反洗钱类方面存在违法行为,被中国人民银行贵阳中心支行罚款共计30万元[详细]

2017-11-16 17:06:13

为逃税洗钱者护航?德国瑞士上演“碟中谍”

  一名瑞士银行集团前雇员9日因间谍罪在德国被判刑。  在这一情节如同电影般离奇的案件中,这名被告试图刺探多名德国反逃税官员的个人信息,目的是帮助瑞士情报部门把这些搜集瑞士银行业客户秘密信息的官员送上法庭[详细]

2017-11-11 06:55:59

洗钱案众人关注 土警方传召美联邦调查局专员

  土耳其官方媒体报道,土耳其警方传召了美国联邦调查局在土耳其的一名专员,就美国正在审理的土耳其富商洗钱案相关证词了解情况。该案在土耳其引发轩然大波,被土耳其政府指认为“居伦运动”背后搞鬼[详细]

2017-12-15 06:51:15

人保寿险滁州违法反洗钱

  中国经济网北京9月12日讯 中国人民银行滁州市中心支行今日公布对中国人民人寿保险股份有限公司滁州中心支公司的行政处罚信息。中国人民人寿保险滁州中心支公司因“反洗钱”被处以十万元罚款,直接负责的高级管理人员和其他责任人员被处以一万元罚款[详细]

2017-09-12 22:01:28

土耳其银行家在美被判有罪 涉嫌违反制裁、洗钱及腐败

【环球网报道 记者 朱梦颖】土耳其银行家涉土伊非法交易一案又有新进展。当地时间1月3日,土耳其人民银行副主席穆罕默德·哈坎·阿蒂拉(Mehmet Hakan Atilla)因违反美对伊朗制裁,在伊从事非法经营活动在美被叛有罪[详细]

2018-01-05 06:02:54

对数字货币情有独钟英国毒贩洗钱最爱比特币

英国警方发现,包括毒贩在内的犯罪分子越来越多地通过兑换数字货币洗钱,尤其是最近行情大涨的比特币。伦敦目前有70多台数字柜员机,大多安装在一些街头便利店[详细]

2017-12-05 09:05:58

外媒:汇丰被控涉嫌参与南非洗钱丑闻

据《金融时报》11月2日报道,一位英国勋爵指控称,汇丰银行(HSBC)无视了有关强大的古普塔(Gupta)商业家族从南非大规模转出现金的内部警告,他要求监管机构调查汇丰银行是否存在“可能的共谋犯罪”洗钱行为[详细]

2017-11-02 15:45:57

长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

  中国经济网北京11月24日讯 据央行网站消息,中国人民银行武汉分行近日发布武银罚字〔2017〕第5号行政处罚决定书[详细]

2017-11-24 18:06:14

幸福人寿宝鸡违反反洗钱法 未按规定识别客户身份

  中国经济网北京12月11日讯 据央行网站今日消息,中国人民银行宝鸡市中心支行11日发布宝银罚〔2017〕4号行政处罚决定书显示,幸福人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司因未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作[详细]

2017-12-11 21:05:17

英国:毒贩利用便利店比特币自动提款机洗钱

人民网伦敦12月4日电 英国警方表示,街头便利店里的加密货币自助提款机成为毒贩用来洗钱的便利途径。警方称,现金被通过这种不受管制的机器交易转换为处于国家监管之外的货币[详细]

2017-12-04 21:40:58

特朗普前竞选经理被控12项罪名 包括密谋和洗钱

  中新网10月30日电 据外媒报道,当地时间30日,美国“通俄门”特别检察官穆勒发表声明称,美国总统特朗普的前竞选经理保罗·马纳福特和理查德·盖茨被控12项罪名,其中包括“密谋反对美国”。  据报道,其他指控还包括洗钱和作虚假陈述等[详细]

2017-10-30 21:40:56

美法庭审土银行帮伊洗钱 土耳其回应:抹黑

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的富商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭受审时供认,土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱,以规避美国制裁。  当天晚些时候,土耳其政府回应,称这是旨在抹黑土政府的“阴谋”[详细]

2017-12-02 04:45:55

比特币的另一面:洗钱、贩毒、走私均用它来交易

  比特币另一面:罪恶帮凶  主要虚拟货币平台关闭交易,强监管下“炒币”者何去何从?资料图:美国加州南部首次正式启用两台比特币自动取款机。  整个周末,人们都在议论比特币。日前,中国人民银行等七部门联合下发公告,防范代币发行融资风险[详细]

2017-09-18 08:16:40

宣贯《3号令》要求 履行反洗钱义务

  为贯彻落实中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)(简称《3号令》),提高公众金融安全意识,远离洗钱活动[详细]

2017-09-08 05:26:41

莫迪废钞失败,却可能成就了史上最大的洗钱运动

最近,印度央行(the Reserve Bank of India)公布的年度报告显示,全印银行系统回收的被废纸币共计15.28万亿卢比(约合2390亿美元),占印度央行此前估算15.44万亿卢比流通量的99%。[详细]

2017-09-12 08:48:47

长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

  中国经济网北京10月30日讯 近日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,长安银行商洛分行因违反征信管理、金融统计、支付结算、人民币管理、反洗钱等相关法律法规规章,给予其警告,并罚款155000元[详细]

2017-10-30 15:25:57

涉40亿美元比特币洗钱案俄男子在希腊出庭受审

因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2017-10-02 12:01:52

俄男子涉嫌用比特币洗钱40亿美元 在希腊出庭受审

(原标题:涉40亿美元比特币洗钱案俄男子在希腊出庭受审-香港马会开奖结果)因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。[详细]

2017-10-02 07:41:33

央行:扎实做好反洗钱工作

  新华社北京9月11日电 中国人民银行11日发布消息,面对日趋复杂的反洗钱形势,要从防控金融风险、维护金融体系安全稳定的大局出发,扎实做好今后一段时期反洗钱工作[详细]

2017-09-11 22:07:25

阿根廷前副总统涉嫌洗钱被捕 坚称遭到政治迫害

  阿根廷前副总统涉腐被捕 坚称自己遭到政治迫害  阿根廷前副总统阿马多·布杜3日因涉嫌洗钱等罪名被逮捕。联邦法官签发的逮捕令说,布杜曾在出任经济部长和副总统期间从事不法活动,时间跨度长达6年多[详细]

2017-11-06 09:45:57

三部门联合加强房地产领域反洗钱工作

  新华社北京11月3日电(记者王优玲)记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展[详细]

2017-11-03 15:55:57

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊受审

因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2017-10-02 08:06:52

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊出庭受审

  因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。  据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2017-10-02 07:21:52

警方破获特大网络赌博案:日赚300万 用比特币洗钱

  台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万,用比特币洗钱  澎湃新闻记者 葛熔金 通讯员 余顺广  9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元[详细]

2017-10-01 08:12:03

团伙组织网络棋牌赌博:日赚300万 用比特币洗钱

利用非法所得购买的比特币  9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。  值得注意的是,该案中,为了逃避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红[详细]

2017-10-01 08:11:59

央行:反洗钱跨境资金监控不影响正常跨境资金运用

  新华社北京9月29日电(记者李延霞、刘铮)中国人民银行有关负责人29日表示,反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用[详细]

2017-09-29 20:17:52

反洗钱从身边做起 快钱开展“金融知识普及月”活动

  提到反洗钱,不少人会认为这是一件很遥远的事情,与自己关系不大。事实上,洗钱相关的违法犯罪已频频发生在我们的身边,比如电信诈骗、非法集资、偷税骗税、恐怖活动、地下钱庄等[详细]

2017-09-25 15:51:52

团伙组织网络棋牌赌博:日赚300万 用比特币洗钱

(原标题:台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万,用比特币洗钱)利用非法所得购买的比特币9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。[详细]

2017-10-01 01:41:53

国务院办公厅关于完善反洗钱等体制机制的意见正式印发

  中新网9月29日电 据国家税务总局网站消息,近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实[详细]

2017-09-29 15:22:51

比特币等虚拟货币沦为非法经济活动洗钱通道

  经济日报-中国经济网北京9月13日讯(记者 陈果静) 日前,《经济日报》记者获悉,境内虚拟货币交易平台将被取缔。  随着比特币等虚拟货币的火爆,其助长非法经济活动洗钱的风险日益上升[详细]

2017-09-13 22:36:22

央行:反洗钱工作面临挑战 将部署完善监管机制

中国日报网9月12日电 中国人民银行副行长殷勇在近日召开的2017年反洗钱形势通报会上表示,当前反洗钱工作形势依然严峻复杂。一是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战。二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升[详细]

2017-09-12 17:01:01

央行:完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制

  经济日报-中国经济网北京9月11日讯 据央行网站消息,9月8日,中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会[详细]

2017-09-11 17:17:39

杜特尔特又被指贪污 获老友力挺:他明明就是天使

菲律宾总统杜特尔特再次被指控贪污。(资料图)海外网2月5日电 菲律宾参议员安东尼奥·特利连尼斯(Antonio Trillanes IV)近日再次指责菲总统杜特尔特贪污敛财,还呼吁参议院对杜特尔特及其女儿萨拉·杜特尔特展开调查[详细]

2018-02-05 14:05:55

国办印发意见:适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围

  央广网北京9月14日消息 据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标[详细]

2017-09-14 07:47:39

中国互金协会:比特币日益成为洗钱犯罪活动工具

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。[详细]

2017-09-13 20:29:53

昕水分社积极组织开展反洗钱宣传活动

  为了增强全社会反洗钱意识、夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,蒲县联社昕水分社员工日前身披绶带走进商户、社区开展反洗钱宣传活动。   首先组织员工进一步加强反洗钱知识的学习[详细]

2017-08-18 06:41:36

澳联邦银行因涉嫌洗钱面临股民集体诉讼

  人民网悉尼8月24日电 据澳大利亚《卫报》报道,澳大利亚最大银行澳联邦银行近期因涉嫌洗钱造成股价下跌,导致80万股东遭受重大损失,澳联邦银行股民预对其提起集体诉讼[详细]

2017-08-24 16:12:19

农行紧抓风险防范 切实履行反洗钱义务

  近日,农行温州市中支行营业中心成功识破一起疑似利用老人开卡洗钱事件,有效地防范了业务风险的发生。   当日上午,一名老人持身份证来营业中心要求开设I类卡。大堂经理在查看其身份证后发现老人已74岁高龄,就帮助该老人填单办理业务[详细]

2017-09-07 07:31:45
点击加载更多 点击加载更多

精彩图库

西安降雪银装素裹美如画 民众上演“行路难”(图)

图为工作人员在路上撒融雪剂。 刘尼威 摄   中新网西安1月4日电 (记者 阿琳娜)2018年的首场降雪让古都西安银装素裹,美如风景。路面的积雪和结冰也让4日早出行的民众感受到了“近在咫尺,却远如天边”,上演各种“行路难”[详细]

2018-01-04 17:53:43

湖州警方破获二十年前抢劫杀人案

  □ 本报记者 王春   □ 本报通讯员 吴攸   近日,浙江省湖州市南浔警方将“1998·8·28”专案3名犯罪嫌疑人抓获归案。经过警方20年锲而不舍的努力,这起南浔史上最大的未破命案终于成功告破[详细]

2018-01-04 17:54:04

大连海事局开展辖区首例 船舶排放控制区监督检查

  本报讯 记者孔爱群 王荣琦报道1月2日,大连海事局执法人员登上了停靠在大连辽渔码头区域的大型滚装客船“渤海玛珠”轮,开展了大连辖区首例船舶排放控制区监督检查[详细]

2018-01-04 17:53:10

严禁组织“众筹购房”等购房融资行为

  兰州晚报讯(记者赵文瑞)1月3日记者获悉,根据住建部、人民银行、银监会近期下发的《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》,市住房保障和房产管理局表示将与金融机构等有关部门沟通协作[详细]

2018-01-04 17:52:32

人社部:地方养老金委托投资首年收益率超5%没问题

  人社部基金监管局副司长汤晓丽1月3日在清华大学参加《中国养老金精算报告2018—2022》发布式暨社保基金投资管理研讨会时透露,2017年共有9个省份的4300亿元基本养老金委托给全国社保基金理事会进行投资运营[详细]

2018-01-04 17:46:14

组图:于和伟暖冬大片曝光 彰显优雅绅士魅力

  新浪娱乐讯 近日,于和伟工作室曝光了一组于和伟冬日大片。照片中于和伟身着休闲套装,搭配白色高领衫,着装随意潮范儿十足。搭配黄色背景,在沉闷的冬日愈显温暖与活力[详细]

2018-01-04 17:46:04

组图:那些被惊艳的时光 李小冉民国剧照大盘点

  新浪娱乐讯 近日,李小冉主演的《风筝》在北京卫视、东方卫视热播中。从出场到下线,李小冉的形象经历了几次变革,不论是前期的风情万种,还是后期的素面朝天,都收获了诸多观众的点赞[详细]

2018-01-04 17:45:46

组图:《琅琊榜2》曝剧照 黄晓明急救刘昊然尽显兄弟情

  新浪娱乐讯 《琅琊榜之风起长林》热播,(萧平旌(刘昊然饰)落入陷阱身负重伤、萧平章(黄晓明饰)心急如焚赶去救弟弟,千钧一发的惊险剧情在网络上引起热议[详细]

2018-01-04 17:43:58

韩歌手宣美将携新单曲《Heroine》回归乐坛

  【环球网报道 记者 李婷婷】据韩联社1月2日报道,韩国经纪公司MAKEUS娱乐2日表示,歌手宣美将于18日推出新单曲《Heroine》,这将是她在去年发表特别版专辑《Gashina》后时隔5个月回归乐坛[详细]

2018-01-04 17:43:54

《捉妖记2》曝特辑“贱萌土豪”李宇春四川话承包笑点

     今日,电影《捉妖记2》曝光一支李宇春特辑[详细]

2018-01-04 17:43:26

延伸阅读

美国大选 特朗普任美国总统 虹桥机场机长获奖 长征五号首发成功 六中全会公报 朴槿惠亲信门事件 洪秀柱南京中山陵拜谒 三大舰队东海演习 菲无意同美国断绝关系 辽宁运钞车遭劫持